黑石密码_2255 首页

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   2255 (第3/6页)

这家公司进口大量的鱼类。”

    “所有的钱都装在鱼腹中运送过来……”

    资金流动是一个很繁琐又很敏感的问题,格林兄弟发展的中期阶段需要的资金量不断的增加。

    不管是犯罪还是走私,这都需要大量的资金作为依仗。垭

    如果直接把钱从银行的账户之间跳转到格林兄弟的账上,银行保留的存根能让林奇陷入麻烦的旋涡当中。

    而直接给钱……这显然不太聪明,大额的现金支取一样会引发金管会和安委会等安全机构的高度注意。

    从海外把钱直接打进格林兄弟国内的账户里?

    少一点无所谓,几万十几万,三五十万,都可以。

    可一旦钱给得太多了,一样会引发银行的监管甚至是引发安全机构的注意。

    那么最好的方式是什么?

    从海外把银行里的钱变成现金,然后再通过一些合法或者不合法的方式走私回联邦。垭

    这笔钱谁都追溯不到上家,并且格林兄弟的犯罪生意需要的也不是银行转账,而是现金。

    犯罪集团在这个阶段主要的交易风格就是现金交易,他们不太相信也有些畏惧银行转账,除非把钱洗干净之后。所以现金才是最合适的。

    林奇在海外的这家鱼产公司会把鱼卖给格林兄弟,格林兄弟拿走鱼腹里的现金之后,再把鱼批发给联邦国内的一些鱼rou制品企业。

    这样就形成了一个完整的逻辑闭环。

    而且从源头,运输,海关,接货的人,这些重要的且可能存在潜在风险的
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